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房地产洗钱新规将正式推出,“有钱人”麻烦大了!

发布于2017-07-26 分类:今日焦点 阅读(691)

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房地产税、遗产税、富人税、不动产登记正在呼之欲出,与此相呼应,从5月1号开始,让“有钱人”感到头疼的房地产洗钱新规将正式推出。

房地产洗钱新规将正式推出,“有钱人”麻烦大了!


新规规定:

假如买方A和卖方B交易500万的房款,自5月1日开始他们只能通过他们的银行账户A-B间进行转账,同时,A、B必须人、户、账一致。如果买方A只有500万现金没有存款怎么办?唯一的办法是首先将500万现金先存入A账户,再通过上述A-B间银行转账方式汇款。这样就会带来两个问题:

所用的交易记录都会在银行系统内留下痕迹,这样有关部门就有查询到A的买房数量还有交易历史,还有一些非正常往来的资金流动。

缴存5万元以上将触发大额交易上报机制,这就意味着A的这500万如果是黑钱,那么第一时间被有关部门掌握。

也就是说如果个人用于买车、买房、炒股的转账单笔超过200万元的话,都会被有关部门记录在案,作为反洗钱工作线索。

以上信息仅供参考,最终以开发商公布为准。本稿件为湘西房产网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。

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